Practici securiste la DGFP!

Listele cu asociații firmelor, respectiv firmele verificate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), publicate în cotidianul Ziua, sunt extrem de consistente în Mureș. DGFP Mureș, în perioada 2003-2004, pe vremea lui Lucian Savu, a depus adevărate diligențe polițienesco-securistice pentru a furniza ONPCSB date despre companiile din județ. Pe lista furnizată Oficiului se regăsesc de la oameni de afaceri și companii cunoscute până la SRL-uri cu activitate restrânsă și fără rezultate financiare deosebite. La ce a fost folosită această bază de date comunicată de către DGFP Mureș nu ne-am lămurit, atâta vreme cât nu s-a mai întâmplat nimic. Cert este că ONPCSB și-a creat o rețea foarte periculoasă, prin care poate verifica orice firmă. Sau exercita presiuni. Reproducem mai jos datele referitoare la companiile și afaceriștii mureșeni de pe site-ul Ziua, așa cum apăreau în evidențele ONPCSB. Iar pentru că ni se pare o chestiune extrem de gravă de a intra cu bocancii în viața firmelor, de a face supoziții doar – “este posibil, rezultă suspiciuni”, vom reveni în ediția de marți a cotidianului Zi de Zi cu opiniile celor verificați. De asemenea, credem că este necesară o dezbatere mult mai amplă a acestei probleme.

Musgociu Mircea Nicolae, Nemeș Gheorghe și Giangrandi Osvaldo. SC Omplast STL a înregistrat, la data de 31.12.2003, sume depuse de asociatul societății în valoare de 4.630.400.000 lei. De asemenea, la 30.11.2003, SC Profiplast SRL a înregistrat în evidența contabilă suma de 13.383.300.000 în soldul contului decontări cu asociații.

Rad Ioniche. În data de 31.12.2003, SC Niche Gold SRL a înregistrat în evidența contabilă în soldul contului decontări cu asociații suma totală de 4.781.000.000 lei.

Fazakas Bela, Fazakas Estera, Fazakas Robert. Pensiunea Atlantic Restaurant SRL a înregistrat în evidența contabilă, în data de 31.12.2003, sume depuse de asociatul societății (soldul contului 455 decontări cu asociații), în valoare totală de 5.100.300.000 lei.

Bertoli Nadia, Battiston Odilio, Pegolo Michele. În data de 29.02.2004, SC Punto T Romania SRL a înregistrat în evidența contabilă suma de 7.038.000.000 lei, în soldul contului 462 creditori diverși.

Ludușan Gheorghe și Leszlay Karinn Edith. Societatea Pacovis România SRL a înregistrat la data de 30.11.2003 în evidența contabilă sume depuse de asociați în valoare totală de 9.089.800.000.

Szoke Eros Ioan și Szoke Eross Csaba. Societatea KMWE Szoke Technologie SRL a înregistrat în balanța contabilă de la data de 31.12.2003 un sold al contului 462 creditori diverși în sumă de 1,029 mld. lei.

Verificări mai complexe?!!

Tokes Zoltan. Conform informațiilor din baza de date a ONRC, rezultă că Tokes Zoltan are calitatea de asociat la 6 societăți comerciale (Antica Prodex SRL, Nagyi SRL, Alsis SRL, Zavidoor SRL, Moblanka SRL, Dana Lim Romania SRL), societăți care în perioada 1999-2003 nu au înregistrat rezultate financiare deosebite.

Rezultă suspiciuni cu privire la suma cu care acesta a creditat societatea Antica Prodex SRL.

Este de menționat că DGFP Mureș a comunicat Oficiului că la 30.11.2003, soldul conturilor 455 și 462 din balanța de verificare a fost cont 455-decontări cu asociații – 2.141,7 mil. lei; cont 462 – creditori diverși – 81,5 mil. lei.

Fahrenberger Rudolf. Conform informațiilor din baza de date a ONRC, rezultă că Fahrenberger Rudolf are calitatea de asociat la o singură societate comercială (Fa&HA Import Export SRL) care, în 2002, a obținut un profit brut de 45.370 mii lei, iar în ceilalți ani a înregistrat pierderi. Rezultă suspiciuni cu privire la proveniența sumelor cu care acesta a creditat societatea, întrucât DGFP Mureș a comunicat Oficiului la 31.12.2003 soldul conturilor 455 și 462 din balanța de verificare a fost 4.561 mil. lei, respectiv 10,5 mil. lei.

Laszlo Jozsef, Peterfi Sandor, Gyurjan Sandor, Palinkas Pal Istvan. Conform controlului efectuat la Vinexim SRL, s-a constatat că la 31.12.2004, societatea a înregistrat în evidența contabilă sume depuse de asociații socetății în valoare de 1.350.400.000 lei. În urma controlului efectuat la All Star Drink SRL, s-a constatat că la 29.02.2004, societatea a înregistrat în evidența contabilă sume depuse de asociații societății în valoare de 2.650.500.000 lei.

Csipor Liliana și Zoltan. Prin sesizarea S8553/25/11.06.2004, MFDGFP Mureș Direcția Controlului Fiscal a transmis Oficiului informații cu privire la operațiunile derulate prin intermediul SC Style Impex SRL. În urma controlului efectuat la SC Style Impex SRL, s-a constatat că la data de 31.12.2003, societatea a înregistrat în evidența contabilă sume depuse de asociații societății, în valoare de 1.599.200.000 lei.

Wilin Johann. Prin sesizarea S8553/ 37/11.06.2004, MFDGFP Mureș – Direcția Controlului Fiscal a transmis Oficiului informații cu privire la operațiunile

derulate prin intermediul SC Sket Cableteam SRL. În urma controlului efectuat la SC Sket Cableteam SRL, s-a constatat că la data de 31.12.2003, societatea a înregistrat în evidența contabilă sume depuse de asociații societății, în valoare de 23.611.100.000 lei.

Ioan Lazăr. Prin sesizarea S8553/4/ 11.06.2004, MFDGFP Mureș Direcția Controlului Fiscal a transmis Oficiului informații cu privire la operațiunile derulate prin intermediul SC Metalurgica Reghin SA.

În urma controlului efectuat la SC Metalurgica Reghin SA, s-a constatat că la data de 29.02.2004, societatea a înregistrat în evidența contabilă sume depuse de asociații societății, în valoare de 3.400.000.000 lei, soldul contului 542 “avansuri trezorerie” este de 175.500.000 lei, iar soldul contului 462 creditori diverși este de 52.300.000 lei.

Giorgi Amorino, Giorgi Maurizio și Banella Giulio. Prin sesizarea nr. S8553/36, MFP, DGFP a județului Mureș s-a constatat că la data de 31.12.2003, SC Fratelli Girogi SRL a înregistrat în evidența contabilă sume depuse de acționarii societății, în valoare de 1.353.700.000 lei. Tot în urma controlului, s-a constatat că SC Magiva SRL a înregistrat la data de 31.01.2004 în evidența contabilă sume depuse de acționarii societății, în valoare de 3.264.900.000 lei.

Supărați pe exportatori

Grama Ioan. Deși în baza de date a DGV rezultă că SC Gralemn Junior a efectuat operațiuni de export, în perioada 10.01.2003-15.12.2004, în sume de 142.703,19 euro, societatea figurează cu încasări (transferuri externe) în sumă de numai 342.170 euro.

Nagy Emese Zsuzanna. În urma controlului efectuat la SC David SRL, s-a constatat că la data de 30.11.2003, societatea a înregistrat în evidența contabilă sume depuse de asociatul societății în valoare de 129,6 mil lei, iar soldul contului 462 creditori diverși era în sumă de 2.270.000.000 lei.

Belkovits Laszlo, Mureșan Liana Carmen, Fredrik Van De Beek, Marian Paul Cristian, Huza Maria, Hulbert Johannes, Johan Wouter, Belkovits Eva, Biro Ioan. Urmare a sesizării MFP-DGFP a județului Mureș – Direcția Control Fiscal și a consultării bazei de date a Oficiului, au rezultat următoarele aspecte: contul SC Maroka Agrotech este asociat cu 13,34991% și al SC Milpakt Romania Co SA, care a înregistrat în ultimii ani profituri care ar putea justifica suma de 1.523.800.000 lei (în cazul în care firma a fost creditată de către Belkovits Laszlo), ultima actualizare a firmei a fost efectuată la data de 14.06.2004, dată la care și Belkovits Laszlo figura ca asociat al Maroka Agrotech, dar este posibil ca actualizarea să se refere la modificări în structura asociaților. Rezultă suspiciuni cu privire la proveniența sumei de 1.523.800.000 lei cu care a fost creditată Maroka Agrotech SRL.

Kocsis Lajos și Lorincz Attila. Urmare a sesizării MFP-DGFP a județului Mureș – Direcția Control Fiscal și a consultării bazei de date a Oficiului au rezultat următoarele aspecte. Sc Primer Electro Srl a fost creditată cu suma de 3.274.000.000 lei, reprezentând împrumuturi acordate de către asociați, numele acestora nefiind specificate.

Pagotto Renato, Rosseto Vittorio, Rafin Osvaldo. Urmare a sesizării MFP-DGFP a județului Mureș – Direcția Control Fiscal și a consultării bazei de date a Oficiului au rezultat următoarele aspecte: SC Regalis Mureș SRL a fost creditată cu suma de 3.645 miliarde de lei, de către alte persoane decât asociații societății – suma datorată s-a înregistrat în contul 462 creditori diverși, nu s-au transmis informații cu privire la analiticul contului 462.

“Lemnarii” sub lupă

Bereczki Emeric, Szilard și Zsolt, respectiv Rațiu Viorica. În urma controlului efectuat de către DGFP Mureș, s-a constatat că la data de 31.12.2003, societatea a înregistrat în evidența contabilă sume depuse de asociatul societății în valoare de 2,2 milioane de lei, contul 542 avansuri de trezorerie are soldul de 17.000.000 lei, iar contul

462 creditori diverși are soldul 5.093.000.000.

Familia Gliga (deși apar în note drept Glinca). SC Gliga Vasile Instrumente Muzicale SRL a înregistrat în balanța contabilă la data de 3.09.2003 un sold al contului 462 creditori diverși în sumă de 1.500 miliarde lei, avansuri de trezorerie în sumă de 281 mil lei și un sold al contului 455 – decontări cu asociații în sumă de 5.5 milioane de lei.

Zaharia Gabriela etc. Prin sesizarea S6553/11.06.2004 MFP DGFP Mureș a transmis Oficiului informații cu privire la operațiunile efectuate prin intermediul Sc Linia Zetta SRL.

Nemeș Daniela, Cenan Silvia, Horvath Ioszef, Chircu Corrneliu, Trif Eugen, Nemeș Sorin, Oltean Emil. ANAF Mureș a sesizat Oficiul că în urma controlului efectuat la SC Elcons 2000 SRL s-a constatat că la data de 31.10.2003 societatea a înregistrat în evidența contabilă sume depuse de asociați în valoare de 3,4 miliarde lei.

Savu Augustin. Au fost raportate suspiciuni cu privire la proveniența sumei de 1.504.100.000 lei cu care Savu Augustin și-a creditat firma.

Leonte Iuliana și Knobel Jurgen. Firmele Transtex și Sibac au fost creditate de către asociați cu sumele de 947.300.00, respectiv 1.870.400.000 lei și nu se poate afirma cu siguranță că sumele provin de la asociați.

Mureșan Florea Mircea. Allstar Prod SRL (fără alte precizări – n.r.).

Fanton Fabio, Fanton Michelle și Fanton Renzo. Deși din baza de date a DGV rezultă că FA.RO.TEC SRL a efectuat operațiuni de import în sumă de 1.243.518 euro și operațiuni de export în sumă de 340.245 euro, societatea figurează cu plăți externe în sumă de numai 54.610 euro și încasări în sumă de 79.751 euro.

Khaev David, Tantieva Larisa. Conform informațiilor primite de la DGFP Mureș rezultă că SC Romoset Compimpex SRL a fost creditată de către asociați cu suma de 772.800.000 lei și de către creditori diverși cu suma de 1.071.800.000 lei.

Kalgay Mehmet Fuat. Conform informațiilor primite de la DGFP Mureș, SC AZOMURES ȘA a înregistrat în balanța contabilă la data de 31.01.2004 un sold al contului 455 în sumă de 2,01 mld lei și un sold al contului 462 în sumă de 10 miliarde lei.

Farago Emil și Sîrboiu Mărioara. La 30.01.2004 SC Agrohorticola Batoș a înregistrat în contabilitate suma de 9.507.600.000 lei pusă la dispoziția firmei de către asociatul acestuia Sîrboiu Mărioara.

Oltean Tiberiu și Oltean Mircea Eugen. La data de 30.11.2003 societatea a înregistrat în evidența contabilă sume depuse de asociatul Oltean Tiberiu în valoare de 793.500.000 lei, iar soldul 462 creditori diverși avea soldul de 657.300.000 lei.

Phoebus Impex. În urma controlului s-a constatat că firma a fost creditată de asociați cu suma de 1.290.300.000 lei.

Laborator Chimic Dr Wessling. A fost finanțată de către asociați cu suma de 1.041.800.000 lei.

Fazakas Attila. La data finalizării controlului efectuat de către inspectori financiari ai DGFP Mureș s-a constatat că SC Gobo Trade SRL a fost finanțată de către asociații cu suma de 503.500.000 lei.

Lek PharmaTech. În urma controlului efectuat a rezultat că la data de 31.01 2004 avea înregistrat în soldul contului creditori diverși suma de 10.3 miliarde de lei.

Evlogimenos Ploutarchos. În urma controlului efectuat la SC Nicovala SA această firmă avea la data de 31.12.2003 un sold de 10.6 miliarde de lei în contul 455.

Apromet avea înregistrat în soldul contului 462 suma de 1.2 miliarde lei.

Megadata SRL. Conform informațiilor rezultate în urma controlului efectuat la firmă, aceasta a avut înregistrată la data de 31.12.2003 suma de 1 miliard în soldul contului 462.

Mailat Elena, Simon Anișoara. În urma controlului efectuat la Cuiinvest SRL s-a constatat că la data de 31.12.2003, firma a înregistrat în evidența contabilă sume depuse de asociatul firmei în valoare de 1.562. 5000.000 lei.

Semtest BVN. În urma controlului efectuat de către DGFP Mureș s-a constatat că la data de 31.12.2003, firma a înregistrat în evidența contabilă sume depuse de asociatul firmei în valoare de 5.016. 700.000 lei.

In Tex Industrial Limited Company a înregistrat în balanța contabilă sume depuse de asociatul firmei în valoare de 2,157 mld și un sold al contului 462 de 784.500 lei.

În documente mai apar amintite firmele Leobis, Schreiber, Habufa Export, Agromec Mureșeni SA.